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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 2022 年第一次臨時股東大會 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2022 年 3 月 29 日召開的第十屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于提請召開 2022 年第一次臨時股東 大會的議案》。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第十屆監(jiān)事會第十一次會議的通知”。本次監(jiān)事會會 議于 2022 年 3 月 29 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結合的方式召開，本次會議應參加表決監(jiān) 事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和 《公司章程》等有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表 決通過了如下決議：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第十三次會議的通知”，并以書面方式 通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 3 月 29 日以通訊方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高 級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
重要提示： 1、截止本公告日，以公司及控股子公司為被告累計未結訴訟、仲裁事項金額合計為 130,514.36 萬元（其中金融機構訴訟 44,368.14 萬元，經(jīng)營事項訴訟 86,146.22 萬元）；公 司及控股子公司發(fā)起訴訟 127,767.57 萬元（其中行政訴訟 101,939.79 萬元，經(jīng)營事項訴訟 25,827.78 萬元）。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）發(fā)行 的“16 桑德 MTN003”、“17 桑德 MTN001”和“19 啟迪 G2”由中誠信國際信 用評級有限責任公司（以下簡稱“中誠信國際”）進行相關評級工作。2021 年 11 月，中誠信國際將啟迪環(huán)境主體信用等級由 A+調降至 A-，評級展望維持負面； 將“16 桑德 MTN003”、“17 桑德 MTN001”和“19 啟迪 G2”的信用等級由 A+ 調降至 A-。
