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一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第三次臨時(shí)股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 4 月 3 日召開的第十屆董事會第三十七次會議，審議通過《關(guān)于提請召開 2024 年第三次臨時(shí)股東 大會的議案》。

2023 年 12 月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 通過查詢獲知公司相關(guān)經(jīng)營類債權(quán)人邁邦（北京）環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“邁邦環(huán) 保”）向宜昌市中級人民法院（以下簡稱“宜昌中院”）申請對公司破產(chǎn)重整，該案件為買 賣合同糾紛（公司訴訟相關(guān)事項(xiàng)詳見公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《關(guān)于公司被納入失信 被執(zhí)行人名單的公告》公告編號：2023-046；公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《關(guān)于涉及訴 訟（仲裁）案件進(jìn)展的公告》公告編號：2023-089；公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《關(guān) 于涉及訴訟相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》公告編號:2023-092）。

重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設(shè)糾紛等經(jīng)營事項(xiàng)提起訴訟累計(jì)未結(jié)、仲裁事項(xiàng)金額合計(jì) 為 5.56 億元；公司以及控股子公司因建設(shè)工程施工合同糾紛、債權(quán)債務(wù)訴訟、涉及證券虛 假陳述責(zé)任糾紛等事項(xiàng)為被告累計(jì)未結(jié)訴訟、仲裁事項(xiàng)金額合計(jì)為 34.83 億元。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司全資子公司昆明 滇清生物科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“昆明滇清”）關(guān)于收到昆明市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的《行 政處罰決定書》（昆生環(huán)罰〔2024〕7-07 號）的重大事項(xiàng)報(bào)告，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十六次會議審 議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>以及提請股東大會授權(quán)辦理與<公司章程>修訂相關(guān)事項(xiàng)的 議案》。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 2023 年 8 月下發(fā)的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等 相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

第一章 總 則 第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會決策功能，做到事前事后審計(jì)、專業(yè)審計(jì)， 確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國公司法》 、《深圳證券交易所上市 公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》 、《上市公司治理準(zhǔn)則》 、《上市公 司獨(dú)立董事管理辦法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會審計(jì)委員會，并制 定本實(shí)施細(xì)則。