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一、擔保情況概述 為支持公司控股子公司的發(fā)展，提高向金融機構(gòu)申請融資的效率，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股 份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）及公司控股子公司擬為公司及控股子公司 提供總額不超過 120,300 萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托 融資和融資租賃等）。

根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營發(fā)展需要，公司控股子公 司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過 18,400 萬元綜合授信額度，其中不超過 1,000 萬元用 于補充公司日常經(jīng)營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、 保理等業(yè)務(wù)，期限不超過 5 年；不超過 17,400 萬元用于中長期項目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)， 期限不超過 20 年。

為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，增強 公司資金管理的靈活性，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理 辦法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會繼續(xù)申請 注冊發(fā)行超短期融資券，申請的具體方案如下：

一、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述 1、對外投資事項一 為推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳環(huán)保建設(shè)，2019年10月，公司控股子公司北京啟迪零碳科技有限公 司（以下簡稱“北京啟迪零碳”）與鄭州啟迪東龍科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“鄭州啟迪 東龍”）在北京市簽署了《合資協(xié)議》，雙方共同出資設(shè)立河南啟迪零碳科技有限公司（以 下簡稱“河南啟迪零碳”），作為公司開展園區(qū)低碳能源規(guī)劃、建設(shè)、運營的公司。河南啟 迪零碳注冊資本為人民幣1,000萬元，其中，北京啟迪零碳出資人民幣700萬元，占其注冊資 本的70%；鄭州啟迪東龍出資人民幣300萬元，占其注冊資本的30%。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 10 月 12 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第二十二次會議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2019 年 10 月 16 日以通訊會議方式召開，會議應(yīng)參 加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司 監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司 章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 10 月 12 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第十六次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2019 年 10 月 16 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加 表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī) 章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審 議，表決通過了如下決議：